证券代码：002036          证券简称：联创电子       公告编号：2024—046 债券代码：128101           债券简称：联创转债               联创电子科技股份有限公司         对于“联创转债”回售的第三次教唆性公告   本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容真确、准确和完好，莫得失误纪录、误导 性述说省略紧要遗漏。   卓越教唆： （以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“联创转债”抓有东说念主可回售部分省略一起未转股 的“联创转债”。“联创转债”抓有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。 东说念主本次回售陈述业务失效。    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 4 月 30 日畅通三十个交游日的收盘价低于当期“联创转债” 转股价钱（13.69 元/股）的 70%，且“联创转债”处于临了两个计息年度，凭证 《召募诠释书》的商定，“联创转债”的有条件回售条件顺利。    公司凭证《深圳证券交游所股票上市国法》《深圳证券交游所上市公司自律 监管联结第 15 号——可一样公司债券》等法律律例的相关章程以及《召募诠释书》 的磋商商定，现将“联创转债”回售相关事项公告如下：    一、“联创转债”回售情况详尽    （一）回售条件   公司在《召募诠释书》中商定的有条件回售条件具体如下：   在本次刊行的可一样公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何畅通 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可一样公司债券抓有东说念主有权 将其抓有的可一样公司债券一起或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公 司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可一样公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调治的情形，则在调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱策画， 在调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱策画。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“畅通三十个交游日”须从转股价钱调治之后的第一个交游 日起重新策画。   临了两个计息年度可一样公司债券抓有东说念主在每年回售条件初次自在后可按上 述商定条件诳骗回售权一次，若在初次自在回售条件而可一样公司债券抓有东说念主未 在公司届时公告的回售陈述期内陈述并履行回售的，该计息年度不行再诳骗回售 权，可一样公司债券抓有东说念主不行屡次诳骗部分回售权。   （二）回售价钱   凭证《召募诠释书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“联创转 债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的策画公司为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   其中：i=1.8%（“联创转债”第五个计息期年度，即 2024 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日的票面利率）；   t=55（2024 年 3 月 16 日至 2024 年 5 月 10 日，算头不算尾）；   策画可得：IA=100×1.8%×55/365=0.271 元/张（含税）。   由上可得：“联创转债”本次回售价钱为 100.271 元/张（含息税）。   凭证磋商税收法律律例的相关章程，对于抓有“联创转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.2168 元/张；对于抓有 “联创转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质可 得为 100.271 元/张；对于抓有“联创转债”的其他债券抓有东说念主，公司不代扣代缴 所得税，回售实质可得为 100.271 元/张，其他债券抓有东说念主自行交纳利息所得。    （三）回售职权    “联创转债”抓有东说念主可回售部分省略一起未转股的“联创转债”。“联创转 债”抓有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售门径和付款边幅    （一）回售事项的公示期    凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管联结第 15 号——可一样公司债券》 的磋商章程，上市公司应当在自在回售条件的次一交游日开市前泄漏回售公告， 而后在回售期截至前每个交游日泄漏 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条 件、陈述技巧、回售价钱、回售门径、付款模范、付款时候、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售陈述期首日的终止期限应当不越过 15 个交游日。    公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售的公告。    （二）回售事项的陈述期    诳骗回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 16 日的回售 陈述期内通过深交所交游系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤单。回售陈述 依然说明，不行拔除。若是陈述当日未能陈述得胜，可于次日不息陈述（限陈述 期内）。债券抓有东说念主在回售陈述期内未进行回售陈述，视为对本次回售权的无条 件废弃。在回售款划拨日之前，如已陈述回售的可一样公司债券发生司法冻结或 扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售陈述业务失效。    （三）付款边幅    公司将按前述章程的回售价钱回购“联创转债”，公司交付中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登 记结算有限背负公司深圳分公司的相关业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 5 月 21 日，回售款划拨日为 2024 年 5 月 22 日，投资者回售款到账日为 2024 年 5 月 23 日。    回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。   三、回售技巧的交游和转股  “联创转债”在回售期内将不息交游，但住手转股，在归拢交游日内，若“联 创转债”抓有东说念主发出交游省略转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按 以下规章惩处苦求：交游省略转让、回售、转托管。                      联创电子科技股份有限公司董事会                            二〇二四年五月九日